江苏宏宝五金股份有限公司公告

    证券代码：002071证券简称：江苏宏宝(5.23,-0.02,-0.38%)公告编号：2013－003
    江苏宏宝五金股份有限公司
    关于同意控股子公司江苏宏宝光电
    科技有限公司计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 本次计提资产减值准备情况概述
    由于自2011年以来，光伏行业市场需求持续处于低迷状态，公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司（以下简称“宏宝光电”）放慢了项目的建设进度，目前尚未进入正常生产经营状态。根据宏宝光电目前的实际经营及财务状况，宏宝光电判断其预付账款和在建工程资产已出现了实质的减值迹象，按照谨慎性原则计提预付账款坏账准备2，540万元，在建工程资产减值准备7，166万元，共计计提资产减值准备9，706万元。宏宝光本次计提资产减值准备计入的报告期间为2012年度。本次宏宝光电计提资产减值准备经宏宝光电公司董事会批准，于2013年1月22日经公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。
    二、本次计提资产减值准备对公司2012年末所有者权益、2012年度净利润的影响。
    本次宏宝光电共计提资产减值准备9，706万元。在宏宝光电2012年12月31日的资产负债表表现为预付账款减少2，540万元，在建工程减少7，166万元，资产共减少9，706万元；未分配利润共减少9，706万元，股东权益共减少9，706万元。本公司与公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司合计持有宏宝光电53％的股权，本次计提资产减值准备将减少2012年度归属于上市公司股东的净利润5，144．18万元，减少公司2012年末合并报表归属于母公司所有者权益5，144．18万元。
    三、本次计提减值准备的资产名称、账面价值、本次计提资产减值准备的数额、依据和原因说明。
    宏宝光电根据其目前的实际经营及财务状况，于年终对其相关资产逐项进行检查和认真分析，判断其部分资产已出现了实质的减值迹象，按照谨慎性原则，根据相关资产预计可收回金额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者低于其账面价值的，计提资产减值准备。截止2012年12月31日，具体计提资产减值准备情况如下：
    资产名称
    账面原值
    计提资产减值准备金额
    计提比例（％）
    预付账款
    2，659
    2，540
    95．52
    在建工程
    17，350
    7，166
    41．30
    四、 审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明。
    宏宝光电本次计提预付账款资产减值准备2，540万元，在建工程资产减值准备7，166万元，共计计提资产减值准备9，706万元。本次计提资产减值准备是宏宝光电根据其目前实际的经营情况和财务状况，认定该等资产存在减值迹象，进而进行减值测试，并按照《企业会计准则》进行相应的会计处理。审计委员会认为本次计提资产减值准备关于资产减值的认定、减值测试以及相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。
    五、 监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议
    2、第四届监事会第十次会议决议
    3、董事会审计委员会关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值准备情况的说明
    特此公告！
    江苏宏宝五金股份有限公司
    董事会
    2013年1月23日
    证券代码：002071证券简称：江苏宏宝公告编号：2013－004
    江苏宏宝五金股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2013年1月18日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。2013年1月22日上午9：30，在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑峰、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、刘贤钊），参加通讯表决的董事3名（张洪发、周继华、龚伟），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值准备的议案》。
    本公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，公司财务部门根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［1999］138号）及《企业会计准则》的规定，经过对资产情况进行核查和分析，公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司共计提资产减值准备9，706万元。本公司与公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司合计持有宏宝光电53％的股权，本次计提资产减值准备将减少2012年度归属于上市公司股东的净利润5，144．18万元，减少公司2012年末合并报表归属于母公司所有者权益5，144．18万元。上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
    特此公告。
    江苏宏宝五金股份有限公司董事会
    二〇一三年一月二十三日
    证券代码：002071证券简称：江苏宏宝公告编号：2013－005
    江苏宏宝五金股份有限公司
    第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2013年1月22日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席袁海平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    特此公告。
    江苏宏宝五金股份有限公司监事会
    二〇一三年一月二十三日